中国去年破380宗地下钱庄案 涉款逾5800亿

  (北京27日讯)随着科技日益进步、互联网技术及新兴支付工具的迅速发展,为“地下钱庄”不法分子提供了更便利的条件转移资金,针对此情况,中国公安部去年持续进行严打,会同中国人民银彩票幸运农场走势图官方行、国家外汇管理局等部门部署开展打击利用离岸公司,以及“地下钱庄”转移赃款专项行动。?

  据统计,去年全国公安机关共破获彩票幸运农场380多宗“地下钱庄”的重大案件,抓获800多名疑犯,摧毁500多个犯罪窝点,涉案交易总额超过9000亿元人民币(逾5818亿令吉)。?

  据了解,“地下钱庄”日益成为经济犯罪、电讯诈骗、走私、贩毒、网络赌博等犯罪活动转移资金的渠道,助长和滋生其他上游犯罪活动,而中国公安部近年着力对此进行打击。?

  然而公安部经侦局反洗钱部门负责人束剑平指出,公安机关在侦查“地下钱庄”遇到不少难题,经常出现捉人易、追钱难的情况。?

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